提名委員會

一、成員:陳進思先生(主席)、葛根祥先生、錢旭先生、遇魯寧先生、宋立水先生及陈旭翔先生。

二、委員會權限

第一條 成員及秘書

1.1 本委員會應由董事會(「董事會」)自本公司董事中委任,並應包括不少於4名成員,而大多數成員應為獨立非執行董事。

1.2 本委員會設主席一名,應由董事會主席或一名獨立非執行董事擔任,並經本公司董事會委任,主席除主持本委員會工作外,亦應列席所有股東大會。

1.3 公司秘書應作為本委員會的秘書(「委員會秘書」)。

1.4 任何本委員會成員及秘書的變更應經本委員會及董事會同意。

第二條 議事規則

2.1 本委員會應每年最少召開一次會議。當遇有需要時可召開額外會議。此外,委員會主席可隨時召開臨時會議。

2.2 除會議通知應為提前最少7個工作天送達(臨時會議通知應為提前最少3個工作天送達)外,本委員會職權範圍採用董事會職權範圍內規範會議及議事規則的相同標準。

2.3 本委員會會議的法定人數要求應為委員會成員過半數以上,而其中大部份應為獨立非執行董事。

第三條 書面決議

當所有委員會成員一致批准時,本委員會可通過書面決議。

第四條 委任代表

本委員會成員不可委任代表。

第五條 工作、權力及功能

委員會應擁有以下工作、權力及功能﹕

(a) 定期檢討董事會的架構、編制及成員多元化(包括各董事的技能、知識及經驗等)是否足以滿足公司的發展策略需要(每年最少一次),並就任何建議變動向董事會提出建議;

(b) 在適當情況下檢討董事會成員多元化政策;及檢討董事會為執行董事會成員多元化而制定的可計量目標和達標進度;

(c) 物色具合適資格的個別人士出任董事會成員,並就挑選獲提名人士出任董事職務,向董事會提出建議;

(d) 評估獨立非執行董事的獨立性及審閱獨立非執行董事的年度獨立確認書,並於《年度公司治理報告》內作出披露;

(e) 定期檢討董事們履行其職責所需的時間;

(f) 就委任或重新委任董事及董事(尤其是主席、總裁及高管)繼任安排的相關事宜,向董事會提出建議;

(g) 按董事會要求考慮的其他課題;

(h) 採取任何行動以促使本委員會履行由董事會賦予的權力與功能;及

(i) 遵守及符合不時由董事會規定、本公司章程細則所載及相關法律法規實行的各項要求、指引及規則。

在履行上述職責時,委員會應獲提供足夠資源,包括可在必要的聘請外部顧問提供專業意見。

第六條 會議紀要及報告流程

6.1 本委員會會議應當存有記錄。所有本委員會的記錄,應用書面形式報公司董事會。

6.2 委員會秘書負責向各委員及董事會送達會議紀要。

6.3 委員會應向董事會作定期彙報,在本委員會會議後的下一次董事會中,本委員會主席應向董事會彙報本委員會的調查結果及建議。

第七條 根據需要,本委員會可以邀請外部人員、董事會其他成員、高管及各職能部門人員列席會議。

第八條 本職權範圍解釋權歸董事會。

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