截至2022年12月31日，北京控股集团合计持有 66.85% 北京建设股权
全资
控股
参股
朱先生现为北京北控城市发展集团有限公司（「北控城市发展」）之总经理兼董事，而北控城市发展为北京控股集团有限公司（「北京控股集团」）之附属公司。朱先生于二零零四年取得南京邮电大学工学学士学位，二零零八年取得北京大学管理学硕士学位。朱先生过往先后在北京市人民政府国有资产监督管理委员会、北京市政府工作，二零一三年加入北京控股集团，先后在北京控股集团研究室工作和在北京市政交通一卡通有限公司、北控智慧城市科技发展有限公司担任高级管理层工作，二零二三年四月获委任为北控城市发展总经理兼董事。朱先生于政府关系、企业管理方面拥有丰富经验。
萧先生毕业于香港城市大学，取得会计学士学位，并为香港会计师公会以及英格兰及韦尔斯特许会计师公会资深会员。萧先生在企业管理方面拥有丰富经验。萧先生为本公司控股股东皓明控股有限公司之董事。萧先生自二零一五年四月起出任CAQ Holdings Limited(于澳洲证券交易所上市之公司，上市公司代码：CAQ) 之非执行董事，自二零一七年五月起出任北京健康（控股）有限公司（香港联交所股份代号：2389）之执行董事，自二零一七年七月起出任MillenMin Ventures Inc.（于多伦多证券交易所上市之公司，股份代号：MVM）之董事，自二零一七年九月起为东方汇财证券国际控股有限公司（香港联交所股份代号：8001）之独立非执行董事。
方先生毕业于中国科学技术大学，取得管理学学士学位，并在东北财经大学取得会计学硕士学位。方先生分别获得中国高级会计师之职称及注册会计师之专业资格，并为英国特许公认会计师公会资深会员。方先生目前担任北京北控城市发展集团有限公司之财务总监，而北控城市发展为本公司之主要股东及北京控股集团有限公司之全资拥有附属公司。方先生于二零零四年至二零一七年曾在中国不同贸易及船务公司担任财务部门的多个职位。于二零一七年，方先生加入北京控股集团并被调派至一间附属公司担任财务总监，即北控置业集团有限公司。随后于二零二四年三月再被调派至北控城市发展担任财务总监。方先生拥有超过20年的财务管理和企业管治经验。
许先生毕业于江西财经大学，取得法学学士学位，并在南开大学取得法律硕士学位。许先生现时为北控城市发展之总法律顾问和北控城市发展附属公司北京北控城市开发有限公司和浙江融衡地产有限公司之董事，而北控城市发展为北京控股集团之附属公司。许先生于二零零五年取得中华人民共和国法律职业资格，其长期从事企业法律合规工作，在企业法律合规方面拥有丰富经验。
郑先生毕业于澳洲西部珀斯市 Curtin University，获颁商务学士学位，主修会计及财务，再于 University of South Australia 取得工商管理硕士学位及于香港理工大学取得公司管治硕士学位。彼为香港会计师公会资深会员、澳洲会计师公会会员、香港特许秘书公会会员及英国特许秘书及行政人员公会会员。郑先生为本公司附属公司中国物流基础设施（控股）有限公司及中国工业地产（控股）有限公司之董事。郑先生于二零一七年十一月获委任为 CAQ Holdings Limited（于澳洲证券交易所上市之公司，上市公司代码：CAQ）之董事。彼于二零一六年六月获委任为本公司之公司秘书，并于二零一七年七月获委任为本公司之首席财务官。郑先生于会计、财务管理及公司秘书领域拥有丰富经验。
葛根祥先生（主席）
陈进思先生
李惠群博士
陈进思先生（主席）
葛根祥先生
李惠群博士
李惠群博士（主席）
陈进思先生
葛根祥先生
郑静富先生
萧健伟先生
郑静富先生
0925
Clarendon House, 2 Church street, Hamilton
HM 11, Bermuda
香港湾仔港湾道18号中环广场66楼
电话：(852) 2511 6016
传真：(852) 2598 6905
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Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton,
HM 11, Bermuda
卓佳登捷时有限公司
香港夏悫道16号远东金融中心17楼
安永会计师事务所
中信银行（国际）有限公司
中国光大银行股份有限公司
台北富邦商业银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
董事会及高管致力透过在运营各环节中维持有效的权责机制，以提高我们的企业治理标准。我们相信我等对优良管理的承诺已为我们的持续发展，以至实现股东回报最大化打造了稳健的基础。
本集团已成立审计委员会、提名委员会、薪酬委员会及可持续发展委员会，以确保对企业治理的有效维持。
一、成员：葛根祥先生（主席）、陈进思先生及李惠群博士。
二、委员会权限
本公司审计委员会(「委员会」)设立的主要目标，是代表董事会审定内部审计人员、外部审计机构和人员的资格；审查公司财务报告和审计报告；审查企业内部控制、监督内部控制、法律合规的有效实施和内部控制的自我评价情况，协调内部控制审计和其他相关事宜等，对公司所有利益相关者履行说明责任；指导和监督公司法律合规部门工作。
2.1 本委员会成员应由董事会自本公司董事成员中委任，并应包括不少于3名成员组成，所有成员应为本公司的非执行董事，但超过一半以上应为独立非执行董事，而其中一名成员根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市条例」)第3.10(2) 条应具备适当的会计或财务背景的专业资格。
2.2 本委员会设主席一名，经本公司董事会委任，除主持本委员会工作外，亦应列席所有股东大会。
2.3 本公司现任独立审计师事务所的前合伙人于下列各项起计二年期间内被禁止出任委员会成员：
(a) 其不再为该事务所的合伙人时；或
(b) 其不再于该事务所拥有任何财务利益时，
两者以较早发生者为准。
2.4 公司秘书应作为本委员会的秘书（「委员会秘书」）。
2.5 任何本委员会成员及秘书的变更应经本委员会及本公司董事会同意。
3.1 本委员会应每年最少召开2次会议，当遇有需要时可召开额外会议。此外，委员会主席可随时召开临时会议。
3.2 会议通知应于该会议召开前至少七个工作日发出（临时会议的通知日期为3个工作天），惟全体成员一致豁免有关通知期限则除外。不論发出通知期限的长短，成员出席会议即被视为该成员已豁免会议通知的所需期限。
3.3 独立外部审计师可随时要求召开会议。
3.4 本委员会会议的法定人数要求应为3名委员会成员或以上出席会议。
3.5 会议可由成员亲身出席、透过电话或视像会议之形式进行。成员可透过会议电话或容许全部与会人士能聆听到对方声音的类似通讯器材參与会议。
3.6 只有委员会成员方有权于会议上投票表决任何议案。
3.7 于任何会议提呈之委员会决议案，须由出席成员以简单多数票通过。
3.8 完整会议记錄须由委员会秘书备存。会议结束后，须于合理时间内向全体成员先后发送会议记錄之初稿及最终定稿，初稿供成员表达意見，最终定稿则作记錄之用。会议记錄须公开以供成员查阅。
当所有委员会成员一致批准时，本委员会可通过书面决议对任何事项作出决议，其效力及作用与决议案于正式召开及举行之委员会会议上通过无异。
本委员会成员不可委任代表。
委员会将拥有以下职责、权力与酌情权：
6.1 授权
6.1.1 委员会获董事会授权于其职权范围内就任何活动进行调查，而所有雇员获指示与委员会合作。委员会获董事会授权获取外界法律或其它独立专业意见，并于委员会认为必要时邀请具备相关经验及专业知识之外界人士出席会议。
6.1.2 委员会须向董事会汇报任何其获悉且重大程度足以值得董事会注意之怀疑欺诈或违规行为、内部监控之缺失或怀疑违反法例、规则及法规。
6.1.3 倘董事会不同意委员会有关甄选、委任、辞任或解雇外部独立审计师的意见，则委员会将安排于年报内的《企业治理报告》中加载对委员会意见之阐述以及董事会持不同意见之理由。
6.1.4 委员会须获提供充裕资源以履行其职责。
6.2 责任
6.2.1 委员会乃作为其它董事、独立外部审计师及内部审计师之间就其等有关财务或其它报告、风险管理、内部监控、外部及内部审计、法律合规以及董事会不时厘定之有关其它事宜之沟通焦点。
6.2.2 委员会透过就财务报告提供独立意见及监察、令其等本身信纳本公司及其附属公司（「本集团」）的风险管理及内部监控的有效性以及外部及内部审计的足够性而协助董事会履行其职责。
6.3 工作、权力及功能
6.3.1 委员会应：
(a) 负责就独立审计师师的委任、重新委任及罢免向董事会作出建议、及批准独立审计师的薪酬及聘用条款，以及处理有关其辞任或解雇之任何问题；
(b) 与本集团之管理职、独立审计师及内部审计师共同审阅本集团有关内部监控（包括财务、营运及法律合规监控）、风险管理系统及于提交董事会确认前审阅将加载于年报中的任何董事的声明；
(c) 熟悉本集团于编制其财务报表时所应用之财务报告原则及惯例；
(d) 于审计工作开始之前检讨独立审计师的独立性、客观性、审核程序之有效性及独立审计的范围（包括委聘函件）。委员会于厘定独立审计师的审核范围时应理解独立审计师所考虑的因素。独立审计费用将由管理层每年磋商，并提交委员会审阅及批准；
(e) 于董事会批准前，审阅年度及中期财务报告，并特别针对以下事项：
(i) 会计政策及惯例之任何变动；
(ii) 涉及重大判断之范畴；
(iii) 审计产生之重大调整；
(iv) 持续经营之假设及任何保留意见；
(v) 遵守会计及审核准则；及
(vi) 遵守香港联合交易所有限公司之上市规定及法例规定；
(f) 就上文(e)段而言：
(i) 委员会成员必须与董事会及高级管理层联络，而委员会每年须最少与独立审计师开会两次；及
(ii) 委员会应考虑该等报告及账目所反映或需反映之任何重大或不寻常事项，并应适当考虑任何由负责会计及财务报告事宜之员工、合规主任或审计师提出之事项；
(g) 于董事会批准前，审阅声明函件草稿；
(h) 评估独立审计师所获得的配合，包括其等可否接触所有要求的记录、数据及数据；自管理层取得有关独立审计师对本集团需求的反应的意见；向独立审计师查询是否与管理层有任何倘并未满意解决则可导致对本集团的财务报表发出保留意见的分歧意见；
(i) 每年向独立审计师征询有关维持独立性之政策及程序的数据，并监察是否符合有关规定，包括提供非审核服务及有关审计合伙人及员工轮换的规定；
(j) 与独立审计师讨论自审计产生的任何建议（如有必要，可于管理层避席之情况下讨论）；及审阅独立审计师的管理建议书、审计师就会计记錄、财务账目或监控系统向管理层提出之任何重大疑问及管理层作出的回应；
(k) 确保董事会及时响应于独立审计师之管理建议书内提出的事宜；
(l) 监察及检讨内部审计职能之范围、有效性及结果，确保内部及独立审计师之协调，及确保内部审计职能获提供足够资源并于本公司内具有适当地位；
(m) 除税务相关服务外，通常禁止委聘独立审计师进行非审计服务。倘因独立审计师于特定范畴之独特专业知识而有充分理由委聘其等进行非审计服务，则需事先取得委员会批准；
(n) 检讨本公司的财务申报、财务监控以及（除非董事会辖下另设的风险委员会或董事会自身会明确处理）检讨本公司之风险管理及内部监控系统；
(o) 与管理层讨論风险管理及内部监控系统，并确保管理层已履行其职责设立有效的系统。该讨论内容应包括本公司的会计及财务报告职能的资源、员工资历及经验，培训课程及预算的充足性并对以上各方面向董事会提出改善建议；
(p) 主动或应董事会的委派，就有关风险管理及内部监控事宜的重要调查结果及管理层对调查结果进行研究；
(q) 如公司设有内部审核功能，须确保内部和外聘核数师的工作得到协调；也须确保内部审核功能在本公司内部有足够资源运作，并且有适当的地位；以及检讨及监察其成效；
(r) 通知董事会有关于履行上述职责过程中的重大进展；
(s) 就委员会职责的任何合适扩大或变动向董事会作出建议；
(t) 审阅有关任何怀疑欺诈或违规行为或内部监控之缺失或怀疑违反法例、规则及法规的内部调查结果以及管理层的响应；
(u) 与董事会协议有关本公司聘用独立审计师雇员或前雇员的政策及监察有关政策的应用。委员会将考虑有关聘用是否已导致影响审计师之判断或有关审计之独立性；
(v) 检讨雇员可保密提出对财务报告、内部监控或其它方面的可能不当事宜之关注的安排。委员会应确保设立适当安排以对该等关注进行公平及独立调查以及采取适当跟进行动；
(w) 作为监督本公司与独立审计师的关系之主要代表团体；
(x) 制定及检讨本公司有关企业管治的政策及惯例，并向董事会作出建议；
(y) 检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；
(z) 检讨及监察本公司有关遵守法例及规管规定的政策及惯例；
(aa) 制定、检讨及监察适用于雇员及董事之行为守则及合规手册（如有）；
(bb) 检讨本公司遵守守则及于企业管治报告的披露事宜；
(cc) 向董事会汇报上述事项；
(dd) 按董事会要求考虑的其他课题；
(ee) 采取任何行动以促使本委员会履行董事会赋予的权力与功能；
(ff) 監督公司法治體系建設及運行情況、年度法治工作情況、公司法治建設目標完成情況；
(gg) 审查、评价公司依法治企制度、体系建设的有效性，提出管理建议；及
(hh) 遵守及符合不时由董事会规定、本公司章程细则所载及相关法律法规实行的各项要求、指引及规则。
7.1 本委员会会议纪要在定稿后应妥为保存，并应用书面形式报公司董事会。
7.2 委员会秘书负责向各委员及董事会送达会议纪要。
7.3 委员会应向董事会作定期汇报，在本委员会会议后的下一次董事会中，本委员会主席应向董事会汇报本委员会的调查结果及建议（如有）。
本职权范围解释权归董事会。
(由董事会于2012年3月30日采纳，分别于2016年3月24日、2018年12月31日、2023年8月15日及2024年7月15日进行修订，并于2024年10月7日进行进一步修订。)
本公司根据于二零一三年八月三十日获通过的董事会决议案采纳
本政策旨在列载就本公司董事（「董事」）会（「董事会」）达致成员多元化而采取的方针。
2.1 本公司明白并深信董事会成员多元化有利于提升公司的表现素质。
3.1 本公司认同及接受董事会成员多元化的好处。真正多元化的董事会所包括董事在技能、区内及业界经验、背景、种族、性别及其他特质均存在差异，并充分加以利用。这些差异将会用作为厘定组成董事会的理想成员的考虑因素。董事会所有任命将根据个别人士的优点而作出，并顾及包括性别在内的多元化因素。
4.1 提名委员会将就实施董事会多元化每年讨论及协议可衡量目标，并向董事会推荐以供采纳。
4.2 本公司旨在促进及维持董事会各董事在技能、经验、知识、专长、文化、独立身分、年龄及性别方面趋向多元化。
5.1 提名委员会将每年在企业管治报告中从多元化角度汇报董事会的组成，并监察本政策的执行情况。
6.1 提名委员会将在适当时候检讨本政策，以确保本政策行之有效。提名委员会将会讨论任何或需作出的修订，再向董事会提出修订建议以供审批。
7.1 本政策将刊登于本公司网站以供公众查阅。
7.2 本政策连同就实施本政策所订可衡量目标的概要，以及在达致该等目标上取得的进展，将于年度企业管治报告中披露。
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