香港证券交易所股票代码:00925
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管理架构

股权结构

截至2018年9月26日,北京控股集团合计持有 66.53% 北京建设股权

资产架构

100%
中国启明投资(控股)有限公司
其它价值投资项目

董事会

钱旭先生 (主席)

钱先生为北京北控置业集团有限公司之主席兼执行董事。钱先生毕业于北京工业大学经济与管理学院,取得经济学学士学位,并持有清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。钱先生在企业管理方面拥有丰富经验。钱先生为本公司控股股东皓明控股有限公司之董事。钱先生于二零一五年四月获委任为 CAQ Holdings Limited(于澳洲证券交易所上市之公司,上市公司代码:CAQ)非执行董事。钱先生于二零一七年一月二十七日获委任为MillenMin Ventures Inc. (多伦多证券交易所上市公司,股份代号:MVM)执行董事。钱先生亦于二零一七年五月二十二日获委任为北控医疗健康产业集团有限公司(联交所股份代号:2389)执行董事。

赵建锁先生

赵先生为北京北控置业集团有限公司执行董事、副秘书及工会主席。赵先生毕业于中共中央党校,主修国际经济学。彼于一九八零年至一九九二年于中国人民解放军总参谋部任职,退伍时为上尉及助理工程师。赵先生于一九九二年至二零零三年就职于中共北京市委城建工委干部处,并于二零零三年加入北京市燃气集团有限责任公司担任办公室副主任。于二零零五年,赵先生加入北京控股集团有限公司担任办公室副主任及工会副主席。赵先生于二零一五年被北京控股集团有限公司调派至其附属公司北京北控置业集团有限公司担任副秘书及工会主席。赵先生于企业管理、内部控制及政府部门协调方面拥有丰富经验。

李书平先生

李先生为北京北控置业集团有限公司执行董事、总经理。李先生毕业于同济大学,主修城市燃气专业。李先生一九九四年至二零零零年就职于北京市燃气设计公司。李先生于二零零零年加入燃气集团公司工程咨询分公司,先后担任规划科科长、工程建设部副经理、常务副经理,并于二零零九年加入北京市燃气集团有限责任公司担任工程建设部经理。于二零一零年,李先生加入北京北控置业集团有限公司担任工程管理与成本控制部负责人。李先生于二零一一年至二零一六年先后担任北京北控国际会都房地产开发有限责任公司总经理、北京北控置业集团有限公司总经理助理、北京北控置业集团有限公司副总经理、北京北控置业集团有限公司总经理。李先生于企业管理、工程建设与成本控制等方面拥有丰富经验。

萧健伟先生(首席执行官)

萧先生毕业于香港城市大学,取得会计学士学位,并为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员及英格兰及威尔士特许会计师公会会员。萧先生在企业管理方面拥有丰富经验。萧先生为本公司控股股东皓明控股有限公司之董事,并同时担任京泰实业(集团)有限公司(本公司之关联公司)之首席财务官。萧先生于二零一五年四月获委任为 CAQ Holdings Limited(于澳洲证券交易所上市之公司,上市公司代码:CAQ)之非执行董事。萧先生于二零一七年一月二十七日获委任为MillenMin Ventures Inc.(多伦多证券交易所上市公司,股份代号MVM)执行董事及首席执行官。萧先生于二零一七年五月二十二日获委任为北控医疗健康产业集团有限公司(联交所股份代号:2389)之执行董事。萧先生于二零一七年九月二十九日获委任为东方汇财证券国际控股有限公司(香港联交所股份代号:8001)独立非执行董事,亦自二零一零年八月起为鸿宝资源有限公司(联交所股份代号:1131)独立非执行董事。

董麒麟先生

董先生为北京北控置业集团有限公司副经理。董先生毕业于北京科技大学,取得公共管理学硕士学位,并获得中国高级会计师及注册会计师之专业技术资格。董先生在企业管理及财务运作方面拥有丰富经验。

李长锋先生

李先生为中国物流基础设施(控股)有限公司(本公司之附属公司)之主席兼执行董事。李先生毕业于北方交通大学,取得交通运输管理学硕士学位,并获得中国工程师之专业技术资格。李先生在企业管理及物流地产投资开发方面拥有丰富经验。

郑静富先生(首席财务官及公司秘书)

郑先生毕业于澳洲西部珀斯市 Curtin University,获颁商务学士学位,主修会计及财务,再于 University of South Australia 取得工商管理硕士学位及于香港理工大学取得公司管治硕士学位。彼为香港会计师公会资深会员、澳洲会计师公会会员、香港特许秘书公会会员及英国特许秘书及行政人员公会会员。郑先生为本公司附属公司中国物流基础设施(控股)有限公司及中国工业地产(控股)有限公司之董事。郑先生于二零一七年十一月获委任为 CAQ Holdings Limited(于澳洲证券交易所上市之公司,上市公司代码:CAQ)之董事。彼于二零一六年六月获委任为本公司之公司秘书,并于二零一七年七月获委任为本公司之首席财务官。郑先生于会计、财务管理及公司秘书领域拥有丰富经验。

遇鲁宁先生

遇先生毕业于北京工业大学经济与管理学院,取得经济学学士学位。遇先生于物业发展、企业重组及财务管理方面拥有丰富经验。

洪任毅先生

洪先生持有哈佛大学环境工程学学士学位。洪先生现任嘉浩控股有限公司执行董事,该公司专门从事房地产投资及开发。于加入董事会前,洪任毅先生曾任摩根大通亚太区能源及天然资源组别之分析员。彼于银行业及资本市场方面具有丰富经验。

吴健南先生

吴先生于商业管理方面积逾30多年经验。此外,彼亦担任东区工商业联会名誉会长、香港晋江同乡会永远名誉会长、香港吴氏宗亲总会副主席及福建希望工程基金会名誉会长及广东外商公会会董等多项公职。吴先生曾于二零零二年至二零零九年担任本集团之执行董事。

展开

企业治理

董事会及高管致力透过在运营各环节中维持有效的权责机制,以提高我们的企业治理标准。我们相信我等对优良管理的承诺已为我们的持续发展,以至实现股东回报最大化打造了稳建的基础。

本集团已成立审计委员会、提名委员会、薪酬委员会及投资及风险管理委员会,以确保对企业治理的有效维持。

一、成员:葛根祥先生(主席)、朱武祥先生、陈进思先生、宋立水先生及谢明先生。

二、委员会权限

第一条成员及秘书

1.1 本委员会应由董事会(「董事会」)自本公司董事中委任,并应包括不少于4名成员,所有成员应为本公司的非执行董事,但超过一半以上应为独立非执行董事,而其中一名成员根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市条例」)第3.10(2) 条应具备适当的会计或财务背景的专业资格。

1.2 本委员会设主席一名,应由董事会委任,除主持本委员会工作外,亦应列席所有股东大会。

1.3 本公司现任独立审计师事务所的前合伙人于下列各项起计一年期间内被禁止出任委员会成员:

(a) 其不再为该事务所的合伙人时;或

(b) 其不再于该事务所拥有任何财务利益时,

两者以较早发生者为准。

1.4 公司秘书应作为本委员会的秘书(「委员会秘书」)。

1.5 任何本委员会成员及秘书的变更应经本委员会及董事会同意。

第二条议事规则

2.1 本委员会应每年最少召开两次会议,当遇有需要时可召开额外会议。此外,委员会主席可随时召开临时会议。

2.2 除下列事项外,本委员会职权范围採用董事会职权范围内规范会议及议事规则的相同标准:

2.2.1 会议通知应为提前最少7个工作天送达(临时会议通知应为提前最少3个工作天送达);

2.2.2 独立审计师可随时要求召开会议。

2.3 本委员会会议的法定人数要求应为3名委员会成员或以上。

第三条书面决议

当所有本委员会成员一致批准时,本委员会可通过书面决议。

第四条委任代表

本委员会成员不可委任代表。

第五条职责及权力

5.1 授权

5.1.1 委员会获董事会授权于其职权范围内就任何活动进行调查,而所有雇员获指示与委员会合作。委员会获董事会授权获取外界法律或其它独立专业意见,并于委员会认为必要时邀请具备相关经验及专业知识之外界人士出席会议。

5.1.2 委员会须向董事会汇报任何其获悉且重大程度足以值得董事会注意之怀疑欺诈或违规行为、内部监控之缺失或怀疑违反法例、规则及法规。

5.1.3 倘董事会不同意委员会有关甄选、委任、辞任或解雇独立审计师的意见,则委员会将安排于年报内的《企业治理报告》中载入对委员会意见之阐述以及董事会持不同意见之理由。

5.1.4 委员会应获提供足够资源以履行其职责。

5.2 责任

5.2.1 委员会乃作为其它董事、独立审计师及内部审计师之间就其等有关财务或其它报告、风险管理、内部监控、外部及内部审计以及董事会不时厘定之有关其它事宜之沟通焦点。

5.2.2 委员会透过就财务报告提供独立意见及监察、令其等本身信纳本公司及其附属公司(「本集团」)的风险管理及内部监控的有效性以及外部及内部审计的足够性而协助董事会履行其职责。

5.3 工作、权力及功能

5.3.1 委员会应:

(a) 负责就独立审计师师的委任、重新委任及罢免向董事会作出建议、及批准独立审计师的薪酬及聘用条款,以及处理有关其辞任或解雇之任何问题;

(b) 与本集团之管理职、独立审计师及内部审计师共同审阅本集团有关内部监控(包括财务、营运及合规监控)、风险管理系统及于提交董事会确认前审阅将载入于年报中的任何董事的声明;

(c) 熟悉本集团于编制其财务报表时所应用之财务报告原则及惯例;

(d) 于审计工作开始之前检讨独立审计师的独立性、客观性、审核程式之有效性及独立审计的范围(包括委聘函件)。委员会于厘定独立审计师的审核范围时应理解独立审计师所考虑的因素。独立审计费用将由管理层每年磋商,并提交委员会审阅及批准;

(e) 于董事会批准前,审阅年度及中期财务报告,并特别针对以下事项:

(i) 会计政策及惯例之任何变动;

(ii) 涉及重大判断之范畴

(iii) 审计产生之重大调整;

(iv) 持续经营之假设及任何保留意见;

(v) 遵守会计及审核准则;

(vi) 遵守香港联合交易所有限公司之上市规定及法例规定;

(f) 就上文(e)段而言:

(i) 委员会成员必须与董事会及高级管理层联络,而委员会每年须最少与独立审计师开会两次;

(ii) 委员会应考虑该等报告及帐目所反映或需反映之任何重大或不寻常事项,并应适当考虑任何由负责会计及财务报告事宜之员工、合规主任或审计师提出之事项;

(g) 于董事会批准前,审阅声明函件草稿;

(h) 评估独立审计师所获得的配合,包括其等可否接触所有要求的记录、资料及资料;自管理层取得有关独立审计师对本集团需求的反应的意见;向独立审计师查询是否与管理层有任何倘并未满意解决则可导致对本集团的财务报表发出保留意见的分歧意见;

(i) 每年向独立审计师徵询有关维持独立性之政策及程式的资料,并监察是否符合有关规定,包括提供非审核服务及有关审计合伙人及员工轮换的规定;

(j) 与独立审计师讨论自审计产生的任何建议(如有必要,可于管理层避席之情况下讨论);及审阅独立审计师的管理建议书、审计师就会计记錄、财务帐目或监控系统向管理层提出之任何重大疑问及管理层作出的回应;

(k) 确保董事会及时回应于独立审计师之管理建议书内提出的事宜;

(l) 监察及检讨内部审计职能之范围、有效性及结果,确保内部及独立审计师之协调,及确保内部审计职能获提供足够资源并于本公司内具有适当地位;

(m) 除税务相关服务外,通常禁止委聘独立审计师进行非审计服务。倘因独立审计师于特定范畴之独特专业知识而有充分理由委聘其等进行非审计服务,则需事先取得委员会批准;

(n) 检讨本公司的财务申报、财务监控以及(除非董事会辖下另设的风险委员会或董事会自身会明确处理)检讨本公司之风险管理及内部监控系统;

(o) 与管理层讨論风险管理及内部监控系统,并确保管理层已履行其职责设立有效的系统。该讨论内容应包括本公司的会计及财务报告职能的资源、员工资歷及经验,培训课程及预算的充足性;

(p) 主动或应董事会的委派,就有关风险管理及内部监控事宜的重要调查结果及管理层对调查结果进行研究;

(q) 如公司设有内部审核功能,须确保内部和外聘核数师的工作得到协调;也须确保内部审核功能在本公司内部有足够资源运作,并且有适当的地位;以及检讨及监察其成效;

(r) 通知董事会有关于履行上述职责过程中的重大进展;

(s) 就委员会职责的任何合适扩大或变动向董事会作出建议;

(t) 审阅有关任何怀疑欺诈或违规行为或内部监控之缺失或怀疑违反法例、规则及法规的内部调查结果以及管理层的回应;

(u) 与董事会协议有关本公司聘用独立审计师雇员或前雇员的政策及监察有关政策的应用。委员会将考虑有关聘用是否已导致影响审计师之判断或有关审计之独立性;

(v) 检讨雇员可保密提出对财务报告、内部监控或其它方面的可能不当事宜之关注的安排。委员会应确保设立适当安排以对该等关注进行公平及独立调查以及採取适当跟进行动;

(w) 作为监督本公司与独立审计师的关系之主要代表团体;

(x) 制定及检讨本公司有关企业管治的政策及惯例,并向董事会作出建议;

(y) 检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展;

(z) 检讨及监察本公司有关遵守法例及规管规定的政策及惯例;

(aa) 制定、检讨及监察适用于雇员及董事之行为守则及合规手册(如有);

(bb) 检讨本公司遵守守则及于企业管治报告的披露事宜;

(cc) 向董事会汇报上述事项;

(dd) 按董事会要求考虑的其他课题;

(ee) 採取任何行动以促使本委员会履行董事会赋予的权力与功能;

(ff) 遵守及符合不时由董事会规定、本公司章程细则所载及相关法律法规实行的各项要求、指引及规则。

第六条会议纪要及报告流程

6.1 本委员会会议应当存有记录。所有本委员会的记录,应用书面形式报公司董事会。

6.2 委员会秘书负责向各委员及董事会送达会议纪要。

6.3 委员会应向董事会作定期汇报,在本委员会会议后的下一次董事会中,本委员会主席应向董事会汇报本委员会的调查结果及建议。

第七条根据需要,本委员会可以邀请外部人员、董事会其他成员、高管及各职能部门人员列席会议。
第八条本职权范围解释权归董事会。

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